Телефон: 8 (495) 911-24-13      E-mail: mka_liga@rambler.ru, mka-liga@yandex.ru
   
Приняты нашумевшие "антиотмывочные" поправки.
  Опубликовано: 01-07-2013

Государственной Думой принят Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ "О внесении изменний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям", который вносит существенные поправки к ряду ключевых законов. С одной стороны, они направлены на борьбу с фирмами-однодневками, а с другой - существенно расширяют полномочия налоговых органов. Так, банки по запросу налоговых органов обязаны представлять информацию о счетах, вкладах (депозитах) организаций, ИП и физлиц. В отношении физлиц такие сведения запрашиваются с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (его заместителя) ФНС России. Уточнен порядок приостановления операций по счетам организаций (что обусловлено переходом на электронный документооборот). Компании, сдающие декларации через Интернет, должны обеспечить получение электронных документов из налоговых органов. О поступлении запроса из налоговой нужно уведомить в течение 6 дней. Если по истечении 10 дней квитанции о поступлении запроса не будут представлены, счета организации могут быть заблокированы. Введен новый термин - "бенефициарный владелец". Это физлицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юрлицом или имеет возможность контролировать его действия. При этом на банки возложена обязанность ежегодно (в определенных случаях чаще) обновлять сведения о бенефициарных владельцах. За совершение переводов на счета нерезидентов по подложным документам, а также за контрабанду наличных денежных средств и (или) инструментов установлена уголовная ответственность. Уточнен порядок регистрации юрлиц.

вернуться к списку
   
Адрес: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 13/14 строение 1.
Тел.:8 (495) 911-24-13
E-mail: mka_liga@rambler.ru, mka-liga@yandex.ru
создание сайтов
IT-ГРУППА “Цитрон”